近期，美国联邦调查局(FBI)使用流通性采矿的投资策略警示美国加密投资人注意加密欺诈。据报道，自2019年至今，该欺诈已导致7000多万美元受害者的综合损失。
在执法机构发布的报警中，流通性发掘被解释为一种投资策略，好像奖赏投资人将部分数字货币献给矿池，为投资者提供交易所需的流通性。作为回报，投资人将获得部分交易费用，以挣钱而不做出任何积极的投资决策。
FBI强调诈骗者主要针对Tether(USDT)和Ethereum(ETH)在这种欺骗中，所有者以任何可能的方式接近受害人-直接信息、社交网络、约会应用程序、信息传输服务和/或口碑。
FBI互联网犯罪投诉中心(IC3)记录了犯罪分子的犯罪手法。IC3.发觉不良行为者会花几日甚至几周的时间与受害人建立关系，以获得他们的信赖，然后给他们一个加密交易教程(假如他们不知道)，最终诱使他们每天开展3%的流通性发掘，以确保1%。
然而，这些欺诈者不会区别拥有和没有数字货币的个人，该计划不需要最低投资，这将诱导受害人投资尽可能多的数字货币（最后失去）。
在诱使他们的猎食将他们的数据钱包连收到虚假的流通性发掘应用程序后，欺诈者将数据硬币转移到他们的钱包中，随后清除受害者的资金。一旦受害人意识到欺诈，他们将联系钱夹提供商或顾客服务门户。
联邦调查局表示，宣称是客户服务代表的个人可能会解释钱的下落以及为何不再可用，最后肯定受害人需要存进额外的钱来收回他们的钱。存进额外资金并不奇怪，这并不能协助受害人收回资金。
与此同时，联邦调查局给出了协助投资人警惕此类犯罪的对策。防范措施如下：
在合法的流通性发掘环节中，收益一般与使用的特定数字货币或加密货币对数字货币的市场波动相关。这种采矿业务的投资者将资金存进平台，便于随后得到原始资金以及产生的任何收益。仔细考虑加入偏移过程的池。
通过线上研究了解投资机会时要小心。欺诈网站或应用程序不会在网上做广告，因为它们不能被网络爬虫索引。因此，请验证网站、网站和电子邮件地址的拼写，它们看上去可靠，但可能遵照法律网站。
假如域名的合法性困扰着你，请不要连接你的数字钱包。
点击前验证已知和不明联系人发送的全部链接。
使用第三方令牌许可检查器，确定您是否允许任何网站或应用程序无意中访问您的钱包。
即使你认为你已经和那个人建立了关系，也不要向那些只在网上交谈过的人。
简而言之，联邦调查局还督促投资者在其官方网站上报告此类欺诈活动。遗憾的是，虽然执法部门能够在某些前提下付诸行动，但如果投资人没有采用足够的防范措施，仅仅依靠执法部门就不大可能终止或停止这些欺诈。
