周四，印度主要加密货币交易所CoinSwitchKuber涉嫌违背外汇法而被反洗钱代理人搜查其五个场所。
据彭博社8月25日报道，印度执法局搜查CoinSwitchKuber办公室以及董事CEOAshishSinghal的住所。
一位内部人员告知该出版物，加密货币交易所涉嫌违背外汇法超出2.5亿美金的股票，这和一些了解你的客户不符(KYC)要求。
执法局是财政部的联邦执法和情报组织。按照其网站，该机构的主要目标是执行法律法规，包含《外汇管理法》和《防止洗钱法》。
CoinSwitchKuber在一份声明中说：“来自各政府机构的询问。我们的方法一直是透明的。”
“加密是一个初期行业，潜力巨大，我们不断触碰全部利益相关者。”
CoinSwitchKuber印度于2020年推出，是印度最大的加密货币交易所之一WazirX和CoinDCX并列拥有超出1800万的注册用户。
CoinSwitchKuber去年在Coinbase风投部门CoinbaseVentures和AndreessenHorowitz领导的C轮融资筹集了2次.以后达到了6亿美金“独角兽”地位。公司还得到了红杉，Paradigm，Ribbit和TigerGlobal的支持。
在印度继续压制数字货币空间以后，了这些行动。
本月早些时候，执法局从加密货币交易所冻结了它WazirX大概810万美金的资金宣称，加密货币交易所促进了一家没有名字的金融科技公司的交易“选购加密资产，随后在国外洗钱”。
有关：印度加密交易税的监管影响
今年，政府还发布了两项新法律，要求对未实现的收入和与加密有关的交易征缴重税。
近期KuCoin在一项对于2042名印度数字货币投资人的调查中，33%的受访者表示，他们担忧模糊的政府法规可能会阻拦潜在投资人使用数字货币。
