1.
政府了解谁拥有BTC吗？
以BTC(BTC)区块链技术是以数字货币为基础的。区块链技术的一个本质特征是透明度，这意味着包含政府在内的任何人都可以通过区块链观察全部加密货币交易。
由于区块链技术的透明度，比特币交易能够公开访问。此外，比特币交易的历史在比特币区块链上永久储存，这意味着观察比特币交易并不困难。因此，政府可能会以执法机构的方式观察比特币区块链上发生的事情。
因此，警察，联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）等机构能追踪比特币的所有权吗？并且，政府了解谁拥有哪种BTC吗？BTC交易的可追溯性取决于某人在比特币区块链上的交易活动能否与其身份相关联。
任何人都可以观察到任何比特币钱包地址的全部加密货币交易。为了找到BTC来自哪里，及其它们被发送至哪里，政府能够分析交易BTC地址。这样，政府就可以深入了解正在发生的事情和时间。
在一些前提下，很多BTC客户会透露自己的身份(比如，在中央交易所或与已知钱夹互动)。BTC交易并不总是100%密集的名字。只要（一系列）比特币交易能够与一个人的身份相关联，政府就可以追踪比特币的所有权。有了这些新知识，政府能够执行其职责，如BTC或数字货币税，或打击洗钱等犯罪行为。
2.
政府如何跟踪BTC？
原则上，比特币的区块链技术是匿名的，但由于它的透明元素，它也是可追溯的。因此，BTC能够称为BTC“伪密名”。政府机构正在聘用数字货币专家来帮助他们BTCtracking和身份验证。
在实践中，警察、国税局或联邦调查局和其它政府如何跟踪BTC？由于稽查人员可能无法直接识别参加比特币交易的多以试着观察和分析区块链BTC运动和相应的方法。通过这种方式，他们寻找对正在交易得人展开分析，以密名和识别。
那么，政府为什么要这样做呢？他们与谁合作？重要的是，大部分比特币交易与犯罪行为无关。然而，警察或联邦调查局等稽查人员依然致力于逮捕使用BTC等数字货币进行洗钱或欺诈等非法目的的个人或组织。IRS这种机构希望追踪BTC业主、交易员和投资人，便于从资本收益或收益中增税。
Chainalysis以及其它协助区块链监控和分析的企业。这些公司阐述了一些在钱夹之间移动的企业BTC在某种程度上，它们是否与犯罪行为相关FBI合作，协助调查人员在国际上追踪一些数字货币资金。
3.
政府是否知道在任何场合购买比特币？
除了单独或与私营公司合作进行数据分析外，政府还可能要求集中交易所提供信息。因为控制，集中交易所也可能有义务共享此类信息。然而，并非所有加密货币交易所都和政府合作。
集中交易所由单个实体(比如Coinbase）运营加密货币交易所。为了变成某个国家或地区的营运商，集中交易所需要遵守法律法规。
比如，为了减少数字货币的匿名性和非法使用数字货币，大部分集中交易所都使用它们“了解你的客户”（KYC）检查。KYC它旨在验证客户的身份，并协助政府分析区块链上的活动。在实践中，个人需要提交一系列文档和他们的数据，然后才能被允许买卖交易、投资和交易。
进行KYC以后，可能需要或有义务与执法机构共享数据。由于交易所有个人数据和交易数据，政府也有。根据使用从集中互换得到的信息，IRS可以用KYC通过检查和相应的个人信息来识别未知的比特币钱包。
即便如此，并非所有交易所都使用它KYC。比如，去中心化交易所（DEX）难以遵守法律法规，因为他们没有总部，并不是由集中的公司或一小群个人经营的。
4.
如何对BTC缴税？
怎样报告BTC税和比特币税规范取决于某人实际情况和金融居住国。比如，美国纳税人必须报告具有不同法律含义的数字货币销售和其他应税事件。
从数字货币活动中获得的法定货币也被视为已实现的收入。按不同税率缴税可视为资本或收益。高度关注税收要求和责任的最新趋势。
当一个人以现金售卖BTC时，当一个人将BTC转换成另一种数字货币时，或是当一个人使用比特币购买商品或服务时，该事件可能会做为资本收益缴税。根据新要求，美国的加密货币资本收益应通过递交8949表记录。
如果某人在BTC假如你由于提供商品或服务而获得工资或BTC，BTC也可能被视为收益。对特定区块链相关事件的高度关注也可能需要因其他鼓励或奖赏而缴税（比如，因硬分叉或空投而获得奖励或新资产）。
相反，有些情况是不征税的。比如，当一个人只是被动地拥有BTC时，或是当一个人只是被动地拥有BTC时BTC捐赠或礼品转移时。根据情况，可能仍然存在IRS或者其它合格机构报告此类事件的法律义务或要求。
5.
未报告的数字货币会发生什么？
尽管有义务报告BTC，但不报告可能会对个人生活和经济造成严重后果。在一些前提下，错误声明的罚款可能很高，甚至可能被视为重罪。
个人可能想知道中央加密货币交易所是否积极IRS报告。中央交易所的确会向中央交易所递交IRS税表出来。一样，美国国税局也包括在内Coinbase所谓的内部交易所JohnDoeSummons，为了大家提供信息，抓住那些试图在纳税义务上出轨的人。
然而，这类传票并不是美国国税局在实施BTC税时使用的唯一执法工具。比如，1040表格询问美国纳税人是否使用BTC等数字货币买卖交易。
有些人可能会选择阻止他们报告他的比特币交易、收入和资本收入。然而，当美国纳税人没有报告应税数字货币活动并面临应税数字货币活动时，IRS审计或调查程序可能被视为逃税或欺诈。个人最后可能不得不付款罚款，甚至面临刑事控告。实际上，逃税被视为重罪。处罚可能会增加到五年的囚禁和最高数万美元的罚款。