韩国金融监管局(FSS)友利银行和韩国两家领先的金融业的新韩国银行发现了加密货币交易所“异常”外汇投资。
据《韩国时报》报道，FSS开始调查，调查Woori总贸易额为8000亿韩元，约6950万美金，而新韩国的贸易额估计超过1万亿韩元。新韩国政府尚未透露具体成交量
监管部门近期发觉的证据说明，一些流入这些国内加密货币交易所的资金可能会开展洗钱和非法外汇投资。
FSS这些案子仍在调查中，两家银行的官员是否违反了任何非法外汇投资或洗钱法。与此同时，网友们怀疑TerraformLabs与此案相关。
然而，政府觉得，进行这些交易得人不公平地使用外汇投资是由于“泡菜溢价”指韩国交易所数字货币价格与国外交易所价格的差异。
6月，Woori向FSS报警称，他在其中一家销售办公室发现了可疑交易的证据。它进一步报告说，成交量特别大，由各种公司账户开展。
此后，FSS官员们进行了现场检查，重点检查Woori是否违反了《外汇交易法》的任何规定。
不管怎样，这些可疑交易是加密货币交易还是盈利交易也有待观察。今年早些时候，韩国亚洲银行因未能在首尔的业务中心管控2000亿韩元的异常外汇投资而被收购FSS罚款5000万韩元。FSS下令暂停该办公室的运营四个月。
基于案件的保密性，两家银行的官员除了确定和确定以外FSS除了政府的合作，他们否定提供正在进行的调查的细节。经过询问，友利的一位官员觉得，
